Банк России временно установил список офшорных зон для определения соответствия участников финкомпаний некоторым требованиям
войти

Продолжая, вы подтверждаете использование файлов cookies браузера в целях обеспечения удобного функционирования сайта.

Понятно

Банк России временно установил список офшорных зон для определения соответствия участников финкомпаний некоторым требованиям

19.09.2023
Решение Совета директоров Банка России от 15 сентября 2023 г. "О требованиях к деятельности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (лицам, им...
Подробнее

Субъектами, имеющими право распоряжаться акциями, долями финкомпаний, не могут быть юрлица, зарегистрированные в офшорных зонах.

Банк России отдельным решением установил перечень таких зон, который будет применяться до конца 2023 г. Упоминаются 39 зон. Также этот перечень будет использоваться при оценке показателя значительности влияния на управление банком резидентов офшорных зон.

По общему правилу применяется перечень, утвержденный Минфином.

Темы
Поделиться
75

Источник: base.garant.ru

Ещё по этой теме
Страховая деятельность
ВС утвердил третий в 2023 г. обзор судебной практики
30.11.2023
Банки, кредитные организации
Появились графики функционирования платежной системы Банка России в декабре 2023 г. и январе 2024 г.
27.11.2023
Банки, кредитные организации
Банк России подготовил разъяснения о новом порядке расчета полной стоимости кредита
27.11.2023
Платформа МСП
Выбран город . Вы можете изменить город в личном кабинете