"Антиотмывочный" контроль при перемещении наличных денег и денежных инструментов через границу ЕАЭС: названы органы - участники информационного обмена
Войти

"Антиотмывочный" контроль при перемещении наличных денег и денежных инструментов через границу ЕАЭС: названы органы - участники информационного обмена

24.07.2022
0
Указ Президента РФ от 21 июля 2022 г. N 487 "Об органах Российской Федерации, участвующих в реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия ...
Подробнее

Определены органы, участвующие в реализации Соглашения об обмене информацией в "антиотмывочной" сфере при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.

ФТС отвечает за формирование базы данных о перемещении и представление сведений из нее.

Участниками информационного обмена являются ФТС, МВД, СК РФ, ФСБ и Росфинмониторинг.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Платформа МСП
Выбран город . Вы можете изменить город в личном кабинете