Банк России информирует о публикации отчета ФАТФ "Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма"

Финансовые учреждения должны выявлять и оценивать риски отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма (ФТ) и распространения оружия массового уничтожения, а также принимать эффективные риск-ориентированные меры по их снижению.

В целях улучшения понимания рисков ФТ и повышения эффективности мер по снижению указанных рисков в июле 2025 г. на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) был опубликован отчет "Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма" ("Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks"). Он содержит сведения о факторах, влияющих на характер рисков ФТ, актуальных методах привлечения, перемещения, хранения и использования денег или иного имущества в целях ФТ, а также о тенденциях и индикаторах риска в сфере ФТ.

Отчет могут использовать кредитные организации и НФО при осуществлении внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Его перевод на русский язык размещен на сайте Росфинмониторинга в разделе "Документы ФАТФ".