Банк России выпустил разъяснения в связи с созданием платформы "Знай своего клиента"

Банк России ответил на ряд вопросов в связи с внесением изменений в "антиотмывочный" закон и ряд иных актов, которые касаются в т. ч. создания и функционирования платформы "Знай своего клиента". Вопросы посвящены:

- квалификации операций в качестве подозрительных;

- обмену информацией в рамках платформы;

- проверки кредитной организацией, которая не использует платформу, клиента на наличие высокой степени (уровня) риска в соответствии с данными платформы до отказа в совершении операции;

- выполнению отдельных операций с использованием платформы.