Меры по замораживанию денежных средств, полученных преступным путём, будут применяться по-новому

С 1 декабря 2022 г. меняется порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём.

С указанной даты субъекты Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обязаны незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения заморозить (заблокировать) денежные средства или иное имущество организации или физлица, включённых в перечни организаций и физлиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения и проинформировать об этом Росфинмониторинг.

Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники иностранной структуры без образования юрлица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда, и лица, ведущие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о применённых в отношении своих клиентов мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.