Нужна ли идентификация при покупке физлицами слитков из драгметаллов - отвечает Росфинмониторинг
войти

Продолжая, вы подтверждаете использование файлов cookies браузера в целях обеспечения удобного функционирования сайта.

Понятно

Нужна ли идентификация при покупке физлицами слитков из драгметаллов - отвечает Росфинмониторинг

01.03.2023
Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 февраля 2023 г. N 01-01-33/3777 "О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ"
Подробнее

"Антиотмывочный" закон допускает непроведение финансовыми организациями идентификации при покупке физлицом ювелирных и других изделий при соблюдении установленного условия о сумме операции.

Однако данная норма не распространяется на операции по покупке физлицами слитков из драгметаллов.

Темы
Поделиться
54

Источник: base.garant.ru

Ещё по этой теме
Промышленность
Адреса мест осуществления деятельности ИП добавляются в ЕГАИС
30.11.2023
Промышленность
Уточнено определение продукции пчеловодства
28.11.2023
Промышленность
В сфере гособоронзаказа введут каталогизацию продукции для федеральных нужд
28.11.2023
Платформа МСП
Выбран город . Вы можете изменить город в личном кабинете