Определен орган, который будет курировать работу по противодействию отмыванию доходов в СНГ

Указ Президента РФ от 9 марта 2023 г. N 150 "О подразделении финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора ...

Подробнее

Росфинмониторинг является подразделением финансовой разведки России, участвующим в реализации Договора государств СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

МВД, Минюст, ФСБ, ФТС, Генпрокуратура и Следственный комитет РФ назначены компетентными органами, участвующими в реализации договора.

Определено, кто сотрудничает с указанными органами и по каким вопросам.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

150

Источник: base.garant.ru

Выбран город . Вы можете изменить город в личном кабинете

Определен орган, который будет курировать работу по противодействию отмыванию доходов в СНГ

Импорт пальмового масла из недружественных стран обложили заградительной пошлиной

Предложено увеличить предельный срок подачи декларации на товары в отношении последнего компонента товара

Предложено пересмотреть порядок премирования руководителей учреждений ФТС