Меры поддержки Сервисы Бизнес-обучение

База знаний Статистика Законодательный дайджест Новости

Войти

Выберите способ входа в личный кабинет

Выберите способ входа
в личный кабинет

Бесплатный доступ к личному кабинету, мерам господдержки и сервисам Цифровой платформы МСП.

Войти через Госуслуги

Часто задаваемые вопросы

Ознакомительный доступ к Цифровой платформе МСП с ограниченными возможностями использования сервисов.

Войти через Яндекс

Войти через ВКонтакте

Часто задаваемые вопросы

Необходим полный доступ

Для доступа к сервису необходимо авторизоваться через портал Госуслуг. Вам также станут доступны другие сервисы и меры господдержки.

Войти через Госуслуги

Вход через Госуслуги

Повысьте уровень личного кабинета

Вход через портал Госуслуг дает расширенный доступ к возможностям Цифровой платформы

Войти через Госуслуги

Выберите способ входа в личный кабинет

Ознакомительный доступ к Цифровой платформе МСП с ограниченными возможностями использования сервисов.

Войти через Яндекс

Войти через ВКонтакте

Ошибка авторизации

Вы не предоставили согласие на обработку персональных данных.

Для доступа к личному кабинету инициируйте процесс авторизации повторно и подтвердите согласие на обработку данных

Если у вас возникли вопросы или требуется дополнительная информация, обратитесь в службу поддержки по телефону 8 800 100-1-100

Главная
Новости и законы
Законодательный дайджест

ПОД/ФТ: какие требования и обязанности теперь должны исполнять международные личные фонды

04.04.2022

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2022 г.

Подробнее

С 26 марта 2022 г. требования законодательства о ПОД/ФТ распространены на исполнительные органы международного личного фонда (кроме наследственного).

Это требования по идентификации, оценке степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций, применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксированию, хранению информации и другие обязанности.