ПОД/ФТ: какие требования и обязанности теперь должны исполнять международные личные фонды
Господдержка - что можно получить и на каких условиях
Персональная подборка
войти

Продолжая, вы подтверждаете использование файлов cookies браузера в целях обеспечения удобного функционирования сайта.

Понятно

ПОД/ФТ: какие требования и обязанности теперь должны исполнять международные личные фонды

04.04.2022
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2022 г.
Подробнее

С 26 марта 2022 г. требования законодательства о ПОД/ФТ распространены на исполнительные органы международного личного фонда (кроме наследственного).

Это требования по идентификации, оценке степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций, применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксированию, хранению информации и другие обязанности.

Поделиться
37

Источник: base.garant.ru

Ещё по этой теме
Прописаны правила бухучета договоров долгосрочных сбережений
Вчера
С нового года меняются правила расчета собственных средств профучастников рынка ценных бумаг
30.11.2023
Минпросвещения актуализировало описание аттестата о среднем общем образовании с отличием
30.11.2023
Платформа МСП
Выбран город . Вы можете изменить город в личном кабинете