Российское "антиотмывочное" законодательство приведут в соответствие с международными стандартами

26 мая 2022 г. Правительство внесло в Госдуму проект поправок в целях создания эффективного и соответствующего стандартам ФАТФ механизма применения и отмены целевых финансовых санкций во исполнение решений Совета Безопасности ООН.

Организации, предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, подпадающие под "антиотмывочный" закон, обязаны будут принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуг, обяжут информировать Росфинмониторинг о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Также усовершенствуют обязательный контроль, использование личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, внесут другие изменения для устранения недостатков, выявленных по результатам мониторинга правоприменения законодательства о ПОД/ФТ.