Российское "антиотмывочное" законодательство привели в соответствие с международными стандартами

Цель поправок - создать эффективный и соответствующий стандартам ФАТФ механизм применения и отмены целевых финансовых санкций во исполнение решений Совета Безопасности ООН.

Организации, предпринимателей, адвокатов, нотариусов и других лиц, подпадающих под "антиотмывочный" закон, обязали принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юрлица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, должны информировать Росфинмониторинг о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Также усовершенствованы обязательный контроль, использование личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, внесены другие изменения для устранения недостатков, выявленных по результатам мониторинга правоприменения законодательства о ПОД/ФТ.

Закон вступает в силу с 1 декабря 2022 г.