Нотариусы смогут эффективнее противодействовать легализации преступных доходов

Нотариусы должны принимать противолегализационные меры при совершении финансовых операций. Установлен исчерпывающий перечень сделок, при удостоверении которых они применяют такие меры.

Нотариус может отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и других нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть использовано для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Нотариусы обязаны предоставлять информацию по запросу Росфинмониторинга при совершении исполнительной надписи и удостоверении медиативного соглашения. Они должны сообщать об отказе в совершении нотариального действия.

Майнеры цифровых валют обязаны соблюдать требования "антиотмывочного" законодательства и сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны принимать меры по замораживанию денег и другого имущества.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Некоторые положения вступают в силу со дня его официального опубликования и с 30 декабря 2024 г.